| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장
(전) 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원 |
| 임정근 | 1966-07 | 3 | 재선임 |
(현) 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원
(전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
(현) 한솔로지스틱스 상근감사
한국산업은행 이사 |