| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,783 | - 매출액 | 434,162 | |
| - 부채총계 | 70,495 | - 영업이익 | 3,903 | ||
| - 자본금 | 14,341 | - 당기순이익 | 1,454 | ||
| - 자본총계 | 56,288 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,801 | - 매출액 | 335,103 | |
| - 부채총계 | 50,818 | - 영업이익 | -1,551 | ||
| - 자본금 | 14,341 | - 당기순이익 | -2,487 | ||
| - 자본총계 | 51,983 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 824,122,020 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장
(전) 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원 |
| 임정근 | 1966-07 | 3 | 재선임 |
(현) 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원
(전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
(현) 한솔로지스틱스 상근감사
성균관대학교 법학과 한국산업은행 이사 |