| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 예상배당금 : 40원 (액면가대비 8%) 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 도입) 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭) - 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경) 라. 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선) 마. 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (임복규) - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (이창선) 바. 제 6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건 (김왕경) 사. 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 아. 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 자. 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)
- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상일 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장
前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장 |
| 김순섭 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당
現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원 |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 |
前 한국산업은행 이사
前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창선 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
-매일경제신문 FOREX 위원
-대구철도공사 환위험 관리 자문 -정보통신진흥기금 운용위원회 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前 한국산업은행 이사
前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사 |
| 임복규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 한솔홀딩스 사외이사
現 한솔로지스틱스 사외이사 |
| 이창선 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-매일경제신문 FOREX 위원
-대구철도공사 환위험 관리 자문 -정보통신진흥기금 운용위원회 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 |