| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 166,754 | - 매출액 | 460,730 | |
| - 부채총계 | 119,699 | - 영업이익 | 9,519 | ||
| - 자본금 | 14,341 | - 당기순이익 | 5,908 | ||
| - 자본총계 | 47,055 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,763 | - 매출액 | 326,150 | |
| - 부채총계 | 99,836 | - 영업이익 | 4,841 | ||
| - 자본금 | 14,341 | - 당기순이익 | 4,389 | ||
| - 자본총계 | 40,927 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,098,829,360 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항
제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 40원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 도입) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (임복규) ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (이창선) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건 (김왕경) ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상일 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장
前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장 |
| 김순섭 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당
現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원 |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 |
前 한국산업은행 이사
前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창선 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
-LG경제연구원
-매일경제신문 FOREX 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 現 LG경제연구원 자문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前 한국산업은행 이사
前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사 |
| 임복규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 한솔홀딩스 사외이사
現 한솔로지스틱스 사외이사 |
| 이창선 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-LG경제연구원
-매일경제신문 FOREX 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 現 LG경제연구원 자문 |