| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제52기 임시주주총회 회의 목적사항 결의사항(부의안건) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호의안: 사내이사 고정한 선임의 건 제1-2호의안: 사내이사 김중관 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정한 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 경영학 졸업 - 前 한솔제지(주) 재경담당 - 前 한솔제지(주) 인쇄용지 국내영업담당 상무 - 前 한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사 - 現 한솔로지스틱스(주) 대표이사(내정) |
| 김중관 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 서울과학기술대학교 경영학 졸업 - 前 한솔로지스틱스(주) 컨테이너물류담당 - 現 한솔로지스틱스(주) 국내사업부장 |