| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실 ※ 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 1주당 예정배당금 : 200원 (액면가대비 40%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 임규건 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임규건 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승목 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2026년 03월 13일 오전9시 ～ 2026년 03월 22일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 서울 시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임규건 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 반도체부문 연구원 前 KT연구개발본부 인터넷팀 보안팀 전임연구원 前 (주)밀레21 CTO 前 세종대학교 경영학과 부교수 前 Berkeley Haas Business School Fulbright Visiting Scholar 現 한양대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장 |
롯데이노베이트 (사외이사) |
| 백승목 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼정회계법인 내국세 전문부서 前 삼정회계법인 이전가격 전문부서 前 삼정회계법인 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규건 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자 반도체부문 연구원 前 KT연구개발본부 인터넷팀 보안팀 전임연구원 前 (주)밀레21 CTO 前 세종대학교 경영학과 부교수 前 Berkeley Haas Business School Fulbright Visiting Scholar 現 한양대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장 |
| 백승목 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼정회계법인 내국세 전문부서 前 삼정회계법인 이전가격 전문부서 前 삼정회계법인 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 |