| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,775 | - 매출액 | 180,052 | |
| - 부채총계 | 57,986 | - 영업이익 | 15,471 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 12,931 | ||
| - 자본총계 | 145,789 | *주당순이익(원) | 1,129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,923 | - 매출액 | 185,745 | |
| - 부채총계 | 65,704 | - 영업이익 | 15,366 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 13,178 | ||
| - 자본총계 | 147,219 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,521,012,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건
* 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원 ) => 원안대로 승인 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 ,사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 손건익 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건 => 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어준선 | 1937-05 | 3 | 재선임 | 안국약품(주)대표이사 회장 |
| 원덕권 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 안국약품(주)R&D 및 생산총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 법무법인 광장 고문 | - |
| 반성환 | 1964-07 | 2 | 재선임 |
(주)에이앤디 솔루션 대표
(전)한미약품 마케팅 총괄 부사장 |
(주)에이앤디 솔루션
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남수 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)송파세무서 재산세 과장 |