| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원(액면가 500원) 2. 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 3. 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||