| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원덕권 | 1963-07 | 3 | 재선임 | -(현)안국약품㈜ R&D 및 생산총괄 -서울대학교 약학대학원 석사 |
| 김선엽 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | -(현)안국약품㈜ 경영전략 본부장 -연세대학교 경영학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(전)서울지방국세청 영등포세무서장 -(전)서울지방국세청 조사3국 조사3과장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 22. 신약개발 및 연구대행업 23. 신약개발 자문 및 알선업 |
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |