| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어 2 A동 안국약품(주) 본사 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 440원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강경수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선엽 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - (현) 안국약품 경영지원부문장 - 연세대학교 경영학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경수 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - (현) 법무법인 광장 고문 - (전) 건강보험심사평가원 약제관리실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - (전) 서울지방국세청 영등포세무서장 - (전) 서울지방국세청 조사3국 조사3과장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 24. 사료 제조 및 수입업, 판매업 25. 미용기기 제조, 유통, 판매업 |
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |