| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,926 | - 매출액 | 259,460 | |
| - 부채총계 | 133,375 | - 영업이익 | 7,053 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 15,178 | ||
| - 자본총계 | 156,551 | *주당순이익(원) | 1,335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,535 | - 매출액 | 271,115 | |
| - 부채총계 | 137,791 | - 영업이익 | 6,701 | ||
| - 자본금 | 6,521 | - 당기순이익 | 16,343 | ||
| - 자본총계 | 164,744 | *주당순이익(원) | 1,482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 440 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,000,760,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제67기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 440원) 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 김선엽 사내이사 선임의 건 3-2) 강경수 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 이훈구 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선엽 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - (현) 안국약품(주) 경영지원 부문장 - (전) 대성산업(주) - 연세대학교 경영학과 학사 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경수 | 1960-08 | 2년 | 재선임 | - (현) 법무법인 광장 고문 - 건강보험심사평가원 약제관리실장 - 연세대학교 보건의료정책 박사 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (현) 세무사, 안국약품(주) 감사 - 영등포세무서장 - 연세대학교 법무대학원(조세법) 석사 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 사료 제조 및 수입업, 판매업 25. 미용기기 제조, 유통, 판매업 |
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |