주주총회소집공고 6.0 안국약품(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 02월 26일

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도 승인

기재내용 정정

당사는 상법 제388조 및 정관 제41조에 따라 주주총회 결의로 별도 제정된 임원퇴직금 지급규정에 근거하여 이사의 퇴직소득을 지급하고 있습니다.

이에 따라 주주총회에서 승인받는 이사 보수한도에는 퇴직소득이 포함되지 아니하며, 퇴임 이후 발생한 기타소득 또한 보수한도 산정 대상에 해당하지 않습니다.

따라서 퇴직소득 및 퇴임 후의 기타소득을 제외한 보수총액 기준으로 정정하고자 합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	2,124,731천원
최고한도액	6,700,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,622,840천원
최고한도액	6,700,000천원

주주총회소집공고

2026년 02월 26일
회 사 명 :	안국약품(주)
대 표 이 사 :	어 진, 박 인 철
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동
	(전 화) 02-3289-4226
	(홈페이지) http://ahn-gook.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김 선 엽
	(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제68기 정기주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어2 A동 안국약품 본사 지하1층 다목적홀

2. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 633원 (액면가 500원) 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 어진(사내이사) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 최기의(감사) 5) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 ① 개인주주 : 위임장, 대리인 신분증 ② 법인주주 : 위임장(인감 날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
			강경수(출석률:100%)	손태경(출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	2025.01.02	1. 대표이사(각자대표) 선임의 건	찬성	찬성
2	2025.01.21	1. 운영자금 대환의 건	찬성	찬성
3	2025.02.19	1. 제 67기 재무제표 확정 및 보고의 건	-	-
		2. 현금배당 결의의 건	찬성	찬성
		3. 정관 변경의 건	찬성	찬성
		4. 이사 선임의 건	찬성	찬성
		5. 감사 선임의 건	찬성	찬성
		6. 이사 보수 한도의 건	찬성	찬성
		7. 감사 보수 한도의 건	찬성	찬성
		8. 자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성
		9. 정기 주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
		10. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-
		11. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-
4	2025.03.12	1. 운영자금대출 기한 연장의 건	찬성	찬성
5	2025.04.25	1. 자회사 자금 대여 승인의 건	찬성	2025.03.30임기만료
		2. 환경/안전보건 경영시스템 경영검토 보고의 건	-
6	2025.08.19	1. 예금담보 제공기간 연장의 건	찬성
		2. 규범준수/부패방지 경영 시스템 경영검토 보고의 건	-
7	2025.10.16	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성
		2. 타법인 주식 양수의 건	찬성
8	2025.10.31	1. 신성장 투자펀드 출자 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	6,700,000,000	39,473,700	39,473,700	-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액(주1)	비율(%)
-	-	-	-	-

(주1) 직전 사업연도 매출총액(별도기준)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(주1)	비율(%)
-	-	-	-	-

(주1) 직전 사업연도 매출총액(별도기준)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : 10억원, %)

구분	의약품 등 총생산액	제조업 GDP	GDP	제조업GDP 대비(%)	GDP 대비(%)
2015년	18,826	484,312	1,740,776	3.89%	1.08%
2016년	20,753	504,321	1,833,027	4.12%	1.13%
2017년	21,828	542,209	1,934,234	4.03%	1.13%
2018년	22,553	557,281	2,006,975	4.05%	1.12%
2019년	23,971	538,108	2,040,594	4.45%	1.17%
2020년	28,238	529,031	2,058,467	5.34%	1.37%
2021년	27,827	583,210	2,221,913	4.77%	1.25%
2022년	31,090	615,750	2,323,782	5.05%	1.34%
2023년	32,322	613,135	2,408,687	5.27%	1.34%
2024년	34,510	680,584	2,556,857	5.07%	1.35%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2025년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

국내 제약산업은 고령화와 만성질환 증가로 의약품 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 바이오의약품과 맞춤형 치료 등 고부가가치 분야의 성장으로 산업 전반의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 또한 기술 수출과 해외 시장 진출이 확대되면서 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루기 때문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되어 타산업에 비해 경기 방어적 성격이 강하다고 할 수 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등(2) 정부의 규제판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 의약품 및 건강기능식품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 의약품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레보살탄, 페바로젯 등이 있으며, 특히 진해거담제 및 순환기계 시장에서 경쟁력을 갖춘 의약품을 다수 보유하고 있습니다. 주요 건강기능식품으로는 눈 건강 개선제인 토비콤이 있으며 다양한 제품 구성으로 헬스케어 분야를 확장하고 당사의 온라인 유통채널 '에이원더' 및 유통 채널 다각화로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.화성시 향남읍에 위치한 생산공장은 GMP 인증을 기반으로 한 체계적인 생산시스템을 갖추고 고품질의 의약품을 생산하고 있으며, 수탁생산(CMO) 사업을 병행하여 다양한 의약품의 안정적인 공급에 노력하고 있습니다. 또한, 2024년 과천신사옥으로 확장 이전한 R&D센터는 혁신적인 신제품 개발에 역량을 집중하고 있으며 회사의 R&D 경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황

(단위 : 백만원)

회 사 명	2024년	2023년	2022년	비고
안국약품	259,461	220,890	191,005	매출액 기준
종근당	1,559,344	1,649,641	1,472,344
대웅제약	1,265,401	1,221,951	1,161,254
한미약품	1,114,123	1,096,946	982,049
HK이노엔	897,142	828,908	846,522
JW중외제약	710,599	741,063	676,887
일동제약	611,096	599,153	635,809
동국제약	682,907	619,929	568,081
대원제약	536,086	500,696	452,801

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 도매상, 종합병원, 의원으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. R&D 인프라를 통한 신약개발 및 연구대행에 관한 사업과 잠재력이 풍부한 바이오벤쳐 회사들과의 협업을 통해 새로운 성장동력 발굴에 최선을 다하고 있습니다.

6) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 68 기말 2025년 12월 31일 현재
제 67 기말 2024년 12월 31일 현재
안국약품 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 68(당) 기말	제 67(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	136,062,525,325	134,772,259,823
현금및현금성자산	38,948,596,321	15,844,347,267
단기금융상품	2,300,000,000	2,300,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	12,801,692,114	11,594,028,788
매출채권	28,597,538,805	58,722,087,230
재고자산	51,366,942,985	44,671,989,792
기타금융자산	862,887,065	293,266,087
기타유동자산	1,184,868,035	1,346,540,659
Ⅱ. 비유동자산	174,267,843,076	167,763,059,073
당기손익공정가치측정금융자산	4,507,811,100	4,112,716,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,267,458,232	10,415,547,096
장기금융상품	977,015,650	379,031,490
관계기업투자	14,430,128,292	13,135,432,885
유형자산	122,986,386,524	120,069,445,803
무형자산	8,707,523,622	3,901,374,716
투자부동산	12,719,592,523	12,942,395,273
기타금융자산	939,911,708	550,529,591
기타비유동자산	159,743,522	170,808,639
이연법인세자산	3,572,271,903	2,085,777,580
자산총계	310,330,368,401	302,535,318,896
부채
Ⅰ. 유동부채	82,144,376,118	77,059,152,882
매입채무	13,795,562,171	10,264,943,976
단기차입부채	22,366,600,000	27,300,000,000
기타금융부채	40,963,201,052	29,334,962,378
당기법인세부채	(778,636,548)	3,651,920,558
충당부채	4,352,384,227	4,461,288,880
기타유동부채	1,445,265,216	2,046,037,090
Ⅱ. 비유동부채	61,664,897,016	60,732,722,451
장기차입부채	50,116,550,000	50,000,000,000
기타금융부채	2,416,903,806	1,590,017,940
기타비유동부채	395,039,878	119,841,380
순확정급여부채	8,736,403,332	9,022,863,131
부채총계	143,809,273,134	137,791,875,333
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	165,606,628,273	165,675,787,274
자본금	6,521,210,000	6,521,210,000
주식발행초과금	4,175,251,346	11,375,251,346
기타포괄손익누계액	862,287,206	3,494,132,697
기타자본항목	(784,823,274)	(784,823,274)
이익잉여금	154,832,702,995	145,070,016,505
Ⅱ. 비지배지분	914,466,994	(932,343,711)
자본총계	166,521,095,267	164,743,443,563
부채및자본총계	310,330,368,401	302,535,318,896

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
안국약품 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 68(당) 기	제 67(전) 기
Ⅰ. 매출액	306,873,904,373	271,115,916,678
Ⅱ. 매출원가	106,571,606,479	103,219,449,031
Ⅲ. 매출총이익	200,302,297,894	167,896,467,647
판매비와관리비	163,583,223,732	147,935,595,648
경상연구개발비	26,896,536,964	13,259,497,206
Ⅳ. 영업이익	9,822,537,198	6,701,374,793
금융수익	1,607,704,000	1,124,020,441
금융비용	2,922,191,311	3,363,536,955
기타수익	647,150,484	16,236,928,295
기타비용	858,745,400	1,811,803,777
관계기업에대한지분법손익등	(579,815,761)	1,352,397,514
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,716,639,210	20,239,380,311
Ⅵ. 법인세비용	165,541,293	3,896,199,618
Ⅶ. 당기순이익	7,551,097,917	16,343,180,693
지배기업 소유주지분	7,712,273,449	16,845,463,603
비지배지분	(161,175,532)	(502,282,910)
Ⅷ. 기타포괄손익	(2,776,208,643)	(765,019,381)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(2,776,208,643)	(765,019,381)
기타포괄손익공정가치측정평가손익	(2,802,256,120)	(33,794,771)
지분법자본변동	214,802,669	52,660,636
순확정급여부채의 재측정요소	(188,755,192)	(783,885,246)
Ⅸ. 총포괄손익	4,774,889,274	15,578,161,312
지배기업 소유주지분	4,928,054,232	16,089,852,105
비지배지분	(153,164,958)	(511,690,793)
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익	679	1,482
희석주당순손익	679	1,482

연 결 자 본 변 동 표

제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계
2024.01.01(당기초)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,421,612,952	(784,823,274)	131,553,064,445	152,086,315,469	(420,652,918)	151,665,662,551
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	16,845,463,603	16,845,463,603	(502,282,910)	16,343,180,693
기타포괄손익공정가치측정 평가손익	-	-	(33,794,771)	-	-	(33,794,771)	-	(33,794,771)
기타포괄손익공정가치측정 처분손익	-	-	53,653,880	-	(53,653,880)	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(774,477,363)	(774,477,363)	(9,407,883)	(783,885,246)
지분법자본변동	-	-	52,660,636	-	-	52,660,636		52,660,636
총포괄손익 합계	-	-	72,519,745	-	16,017,332,360	16,089,852,105	(511,690,793)	15,578,161,312
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(2,500,380,300)	(2,500,380,300)	-	(2,500,380,300)
소유주와의 거래합계	-	-	-	-	(2,500,380,300)	(2,500,380,300)	-	(2,500,380,300)
2024.12.31(당기말)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,494,132,697	(784,823,274)	145,070,016,505	165,675,787,274	(932,343,711)	164,743,443,563
2025.01.01(당기초)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,494,132,697	(784,823,274)	145,070,016,505	165,675,787,274	(932,343,711)	164,743,443,563
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,712,273,449	7,712,273,449	(161,175,532)	7,551,097,917
기타포괄손익공정가치측정 평가손익	-	-	(2,802,256,120)	-	125,930	(2,802,130,190)	-	(2,802,130,190)
기타포괄손익공정가치측정 처분손익	-	-	(44,392,040)	-	44,392,040	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(193,344,329)	(193,344,329)	4,589,137	(188,755,192)
지분법자본변동	-	-	214,802,669	-	-	214,802,669	-	214,802,669
총포괄손익 합계	-	-	(2,631,845,491)	-	7,563,447,090	4,931,601,599	(156,586,395)	4,775,015,204
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	-	-	-	-	--	3,421,437	3,421,437
현금배당	-	-	-	-	(5,000,760,600)	(5,000,760,600)	-	(5,000,760,600)
종속기업취득	-	-	-	-	-	-	1,999,975,663	1,999,975,663
소유주와의 거래합계	-	-	-	-	(5,000,760,600)	(5,000,760,600)	2,003,397,100	(2,997,363,500)
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(7,200,000,000)	-	-	7,200,000,000	-	-	-
2025.12.31(당기말)	6,521,210,000	4,175,251,346	862,287,206	(784,823,274)	154,832,702,995	165,606,628,273	914,466,994	166,521,095,267

연 결 현 금 흐 름 표

제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68(당) 기	제 67(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	45,682,704,868	4,914,071,347
영업에서 창출된 현금흐름	53,571,668,173	7,767,637,874
이자의 수취	297,342,177	434,518,140
이자의 지급	(2,806,823,899)	(2,664,516,089)
법인세의 납부	(5,461,206,283)	(652,731,103)
배당금의 수취	81,724,700	29,162,525
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,397,587,869)	(75,386,385,312)
유형자산의 취득	(8,464,748,126)	(75,886,558,068)
유형자산의 처분	6,000,000	11,303,454,972
무형자산의 취득	(203,300,000)	(413,054,000)
무형자산의 처분	71,958,000	18,000,000
투자부동산의 처분	-	530,026,806
단기금융상품의 취득	(2,300,000,000)	(5,900,000,000)
단기금융상품의 회수	2,376,323,105	8,774,354,507
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(20,751,437,568)	(18,118,508,491)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	25,667,265,426	6,884,537,872
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,947,148,172)	(2,313,906,990)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	6,956,750,062	-
장기금융상품의 취득	(600,000,000)	(301,137,260)
장기금융상품의 회수	3,000,000	13,614,540
기타금융자산의 취득	(424,468,000)	(20,700,000)
기타금융자산의 처분	85,975,000	43,490,800
관계기업투자주식의 취득	(1,650,000,000)	-
사업결합으로 인한 현금유출	(2,223,757,596)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(10,244,490,404)	57,197,691,468
차입금의 증가	-	59,070,000,000
차입금의 상환	(5,000,000,000)	930,000,000
리스부채의 상환	(243,729,804)	(301,928,232)
배당금의 지급	(5,000,760,600)	(2,500,380,300)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감	23,040,626,595	(13,274,622,497)
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	15,844,347,267	28,991,325,759
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	63,622,459	127,644,005
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	38,948,596,321	15,844,347,267

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 68 기말 2025년 12월 31일 현재
제 67 기말 2024년 12월 31일 현재
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 68(당) 기말	제 67(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	130,461,582,604	129,650,857,398
현금및현금성자산	37,659,394,144	15,190,465,560
단기금융상품	2,300,000,000	2,300,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	12,801,692,114	11,594,028,788
매출채권	25,199,677,049	56,138,473,003
재고자산	49,924,371,832	43,004,803,753
기타금융자산	715,504,447	156,457,689
기타유동자산	1,030,207,700	1,266,628,605
당기법인세자산	830,735,318	-
Ⅱ. 비유동자산	165,491,944,728	160,275,572,597
당기손익공정가치측정금융자산	4,507,811,100	4,112,716,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,219,261,592	10,367,350,456
장기금융상품	977,015,650	379,031,490
종속기업투자	3,000,156,320	-
관계기업투자	8,356,254,055	6,706,254,055
유형자산	118,170,880,424	115,244,981,476
무형자산	3,756,885,646	3,860,023,753
투자부동산	13,691,613,552	14,129,287,468
기타금융자산	3,830,542,708	2,900,984,591
기타비유동자산	159,743,522	170,808,639
이연법인세자산	3,821,780,159	2,404,134,669
자산총계	295,953,527,332	289,926,429,995
부채
Ⅰ. 유동부채	78,268,631,425	73,220,582,625
매입채무	13,623,812,136	9,957,385,800
단기차입부채	20,000,000,000	25,000,000,000
기타금융부채	39,069,110,944	28,284,465,536
충당부채	4,197,482,690	4,343,217,951
기타유동부채	1,378,225,655	1,990,704,729
당기법인세부채	-	3,644,808,609
Ⅱ. 비유동부채	60,550,228,216	60,154,183,433
장기차입부채	50,000,000,000	50,000,000,000
기타금융부채	2,029,093,623	1,663,119,614
순확정급여부채	8,126,094,715	8,371,222,439
기타비유동부채	395,039,878	119,841,380
부채총계	138,818,859,641	133,374,766,058
자본
Ⅰ. 자본금	6,521,210,000	6,521,210,000
Ⅱ. 자본잉여금	4,175,251,346	11,375,251,346
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	602,811,309	3,449,459,469
Ⅳ. 기타자본항목	(2,544,840,160)	(2,544,840,160)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	148,380,235,196	137,750,583,282
자본총계	157,134,667,691	156,551,663,937
부채및자본총계	295,953,527,332	289,926,429,995

포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 68(당) 기	제 67(전) 기
Ⅰ. 매출액	293,315,716,919	259,460,893,267
Ⅱ. 매출원가	101,810,243,117	98,810,890,141
Ⅲ. 매출총이익	191,505,473,802	160,650,003,126
판매비와관리비	153,980,860,493	140,337,807,278
경상연구개발비	26,896,536,964	13,259,497,206
Ⅳ. 영업이익	10,628,076,345	7,052,698,642
금융수익	1,979,471,921	1,461,846,549
금융비용	2,966,442,541	4,873,267,274
기타수익	728,904,163	16,303,320,900
기타비용	1,345,869,370	1,332,793,926
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	9,024,140,518	18,611,804,891
Ⅵ. 법인세비용(수익)	401,108,314	3,434,157,019
Ⅶ. 당기순이익(손실)	8,623,032,204	15,177,647,872
Ⅷ. 기타포괄손익	(3,083,785,820)	(753,153,532)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(3,083,785,820)	(753,153,532)
기타포괄손익공정가치평가손익	(2,846,648,160)	(33,794,771)
순확정급여부채의 재측정요소	(237,137,660)	(719,358,761)
Ⅸ. 총포괄손익	5,539,246,384	14,424,494,340
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익 (단위 : 원)	759	1,335
희석주당순손익 (단위 : 원)	759	1,335

자 본 변 동 표
제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,429,600,360	(2,544,840,160)	125,846,328,351	144,627,549,897
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	15,177,647,872	15,177,647,872
기타포괄손익
기타포괄손익공정가치측정평가손익	-	-	(33,794,771)	-	-	(33,794,771)
기타포괄손익공정가치측정처분손익	-	-	53,653,880	-	(53,653,880)	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(719,358,761)	(719,358,761)
총포괄손익 합계	-	-	19,859,109	-	14,404,635,231	14,424,494,340
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(2,500,380,300)	(2,500,380,300)
소유주와의 거래합계	-	-	-	-	(2,500,380,300)	(2,500,380,300)
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	-	-	-	-	-
2024.12.31(전기말)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,449,459,469	(2,544,840,160)	137,750,583,282	156,551,663,937
2025.01.01 (당기초)	6,521,210,000	11,375,251,346	3,449,459,469	(2,544,840,160)	137,750,583,282	156,551,663,937
총포괄손익:	-
당기순이익	-	-	-	-	8,623,032,204	8,623,032,204
기타포괄손익	-
기타포괄손익공정가치측정평가손익	-	-	(2,802,130,190)	-		(2,802,130,190)
기타포괄손익공정가치측정처분손익	-	-	(44,517,970)	-	44,517,970	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(237,137,660)	(237,137,660)
총포괄손익 합계	-	-	(2,846,648,160)	-	8,430,412,514	5,583,764,354
소유주와의 거래:	-
현금배당	-	-	-	-	(5,000,760,600)	(5,000,760,600)
소유주와의 거래합계	-	-	-	-	(5,000,760,600)	(5,000,760,600)
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(7,200,000,000)	-	-	7,200,000,000	-
2025.12.31(당기말)	6,521,210,000	4,175,251,346	602,811,309	(2,544,840,160)	148,380,235,196	157,134,667,691

현 금 흐 름 표
제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 68(당) 기	제 67(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	46,578,085,157	5,436,194,125
영업에서 창출된 현금흐름	54,133,842,285	7,964,053,978
이자의 수취	541,943,098	658,449,908
이자의 지급	(2,718,215,583)	(2,560,268,593)
법인세의 납부	(5,461,209,343)	(655,203,693)
배당금의 수취	81,724,700	29,162,525
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(13,978,344,276)	(75,889,414,059)
유형자산의 취득	(8,203,405,809)	(75,284,167,310)
유형자산의 처분	-	11,302,700,467
무형자산의 취득	(183,000,000)	(413,054,000)
무형자산의 처분	71,958,000	18,000,000
투자부동산의 처분	-	530,026,806
단기금융상품의 취득	(2,300,000,000)	(5,900,000,000)
단기금융상품의 회수	2,376,323,105	8,774,354,507
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(20,751,437,568)	(18,118,508,491)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	25,667,265,426	6,884,537,872
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,947,148,172)	(2,313,906,990)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	6,956,750,062	-
장기금융상품의 취득	(600,000,000)	(301,137,260)
장기금융상품의 회수	3,000,000	13,614,540
장기대여금의 증가	(1,050,000,000)	(1,130,000,000)
장기대여금의 감소	-	35,000,000
기타금융자산의 취득	(410,500,000)	(5,700,000)
기타금융자산의 처분	42,007,000	18,825,800
관계기업투자주식의 취득	(1,650,000,000)	-
종속기업투자주식의 취득	(3,000,156,320)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(10,194,434,756)	57,256,142,557
차입금의 증가	-	60,000,000,000
차입금의 상환	(5,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(193,674,156)	(243,477,143)
배당금지급	(5,000,760,600)	(2,500,380,300)
IV. 현금및현금성자산의 증감((I + II + III)	22,405,306,125	(13,197,077,377)
V. 기초의 현금및현금성자산	15,190,465,560	28,259,898,932
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	63,622,459	127,644,005
VII. 기말의 현금및현금성자산	37,659,394,144	15,190,465,560

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
안국약품 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기(처분예정일 2026년 3월 26일)		전기(처분확정일 2025년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		143,385,306,525		132,755,654,611
1. 전기이월이익잉여금	127,754,894,011		118,351,019,380
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(237,137,660)		(719,358,761)
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	44,517,970		(53,653,880)
4. 당기순이익(손실)	8,623,032,204		15,177,647,872
5. 자본준비금의 이익잉여금 전입	7,200,000,000		-
II. 이익잉여금 처분액		7,194,276,045		5,000,760,600
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 633원(127%) 전기: 440원(88%)	7,194,276,045		5,000,760,600
III. 차기 이월 미처분이익잉여금		136,191,030,480		127,754,894,011

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 68기 (예정)		제 67기
배당의 종류		현금배당	주식배당	현금배당	주식배당
보통주 1주당 배당금		633	-	440	-
배당률	시가	7.0%	-	6.6%	-
	액면	126.6%	-	88.0%	-
배당금 총액		7,194,276,045		5,000,760,600
주당배당주식		-	-	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1장 총칙 제2조 【목적】 26. 각항에 관련된 부대사업	제1장 총칙 제2조 【목적】 28. 각항에 관련된 부대사업 (2026.03.26. 개정)	사업 목적 추가에 따른 번호 변경
-	제1장 총칙 제2조 【목적】 26. 성형관련제제의 개발, 제조, 판매업 27. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매업 (2026.03.26. 개정)	사업 목적 추가
제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제35조 【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제35조 【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. (2026.03.26. 개정)	상법 개정 - 독립이사 명칭 변경 - 이사 비율 변경
제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제37조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제37조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년, 독립이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. (2026.03.26. 개정)	상법 개정 - 독립이사 명칭 변경
제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제38조 【이사의 책임감경】 ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제38조 【이사의 책임감경】 ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2026.03.26. 개정)	상법 개정 - 독립이사 명칭 변경
제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제40조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. -	제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사 제40조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (2026.03.26. 개정) ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(2026.03.26. 신설) ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(2026.03.26. 개정) ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.(2026.03.26. 개정) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.(2026.03.26. 개정)	표준 정관 준용 및 상법 개정 - 이사의 주주에 대한 충실의무 명문화
제7장 회계 제57조 【이익배당】 ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제7장 회계 제58조 【이익배당】 (2026.03.26. 개정) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2026.03.26. 개정) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(2026.03.26. 개정)	- 신규 조항 추가에 따른 기존 조항 순번 수정 - 배당기준일 변경 및 조문 정비
제7장 회계 제58조 【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제7장 회계 제59조 【분기배당】 (2026.03.26. 개정) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. (2026.03.26. 개정) ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2026.03.26. 개정)	- 신규 조항 추가에 따른 기존 조항 순번 수정 - 배당기준일 변경
제7장 회계 제54조 【사업년도】 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일로부터 12월 31일까지로 한다. ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ~ ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제7장 회계 제54조 【사업년도】 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일로부터 12월 31일까지로 한다. (2026.03.26. 개정)	표준 정관 준용 (① ~ ⑧ 삭제)
-	제7장 회계 제55조 【재무제표 등의 작성 등】(2026.03.26. 신설) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	표준 정관 준용
제7장 회계 제55조 【외부감사인의 선임】	제7장 회계 제56조 【외부감사인의 선임】(2026.03.26. 개정)	신규 조항 추가에 따른 기존 조항 순번 수정
제7장 회계 제56조 【이익금의 처분】	제7장 회계 제57조 【이익금의 처분】 (2026.03.26. 개정)	신규 조항 추가에 따른 기존 조항 순번 수정
제4장 주주총회 제27조 【의장】 ② 대표이사가 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.	제4장 주주총회 제27조 【의장】 ② 대표이사가 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다. (2026.03.26. 개정)	조문 정비
제2장 주식 제9조 【주식의 종류, 수 및 내용】 ⑨ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주 및 제8항의 규정에 의해 전환되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제2장 주식 제9조 【주식의 종류, 수 및 내용】 ⑨ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주 및 제8항의 규정에 의해 전환되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.(2026.03.26. 개정)	조문 정비
제2장 주식 제10조 【신주인수권】 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의 시 그 처리방법을 정하여야 함.	제2장 주식 제10조 【신주인수권】 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. (2026.03.26. 개정)	조문 정비
제2장 주식 제11조 【주식매수선택권】 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제2장 주식 제11조 【주식매수선택권】 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. (2026.03.26. 개정)	조문 정비
제2장 주식 제12조 【신주의 배당기산일】 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.	제2장 주식 제12조 【신주의 동등배당】 (2026.03.26. 개정) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. (2026.03.26. 개정)	표준 정관 준용
제4장 주주총회 제24조 【소집권자】 ② 대표이사가 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	제4장 주주총회 제24조 【소집권자】 ② 대표이사가 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다. (2026.03.26. 개정)	조문 정비
제6장 감사 제50조 【감사의 임기와 보선】 ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	제6장 감사 제50조 【감사의 임기와 보선】 ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (2026.03.26. 개정)	조문 정비
제6장 감사 제51조 【감사의 직무와 의무】 ⑤ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.	제6장 감사 제51조 【감사의 직무와 의무】 ⑤ 감사에 대해서는 정관 제40조 3항 및 제38조 1항의 규정을 준용한다.(2026.03.26. 개정)	조문 정비
-	[부칙] 제1조 【시행일】 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조 【독립이사에 관한 적용례】 ① 제35조, 제37조 제1항, 제38조 제1항의 독립이사 명칭변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	시행 시기 관련 부칙 기재

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
어진	1964.03.30	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
어진	기업인	2025-현재2024-20252023-20242016-2022	(현) 안국약품(주) 대표이사 회장(전) 안국약품(주) 대표이사 부회장(전) 안국약품(주) 부회장(전) 안국약품(주) 대표이사 부회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
어진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 어진 사내이사 후보자

본 후보자는 대표이사로서 회사의 전반적인 경영을 총괄하며 조직 운영과 주요 의사결정을 안정적으로 수행해 왔으며, 회사의 중장기 경영 방향에 대한 이해를 바탕으로 향후에도 지속적인 경영 안정성과 책임 있는 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg 사내이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최기의	1956.12.27	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최기의	기업인	2023~현재2023~20232017~20232015~2016	(현) 한국주택금융공사 감사(전) 한국고용정보 대표이사 사장(전) KS신용정보 대표이사 사장(전) 부산파이낸셜뉴스 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최기의	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 최기의 감사 후보자

본 후보자는 재무 및 기업 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 내부통제 및 감사업무에 대한 높은 이해와 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 경영 투명성 제고 및 건전한 지배구조 확립에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사 확인서.jpg 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	6,700,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,622,840천원
최고한도액	6,700,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	700,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	26,316천원
최고한도액	700,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리