| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 장소변경 (코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 장소 | 충청남도 보령시 옥마벚길 10(명천동) 1층 밸리홀 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 영흥철강(주)내 1층 회의실 |
|
- 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위한 대관시설 임시 휴업 조치로 인하여 부득이하게 주주총회 장소를 변경하게 되었습니다.
- 제43기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 장소 변경은 2020.03.10 이사회를 통해 의결되었습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 영흥철강(주)내 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 30원, 시가배당율 2.6%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 : 사내이사 1인, 사외이사 : 3인) 제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 홍순호 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이향기 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 장영재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (신규선임 3인) 제4-1호 : 감사위원 홍순호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이향기 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 장영재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
- 삼목강업(주) 관리이사
- (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 |
- 영흥철강(주) 수출팀 부장
- (현) 영흥철강 총괄상무 |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 신규선임 |
- 영흥철강(주) 재무/경리이사
- (현) 영흥철강 재무/경리상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 신규선임 |
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 신규선임 |
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장) |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 신규선임 |
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사 |