| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 310,863 | - 매출액 | 197,495 | |
| - 부채총계 | 144,539 | - 영업이익 | 3,401 | ||
| - 자본금 | 42,913 | - 당기순이익 | 1,062 | ||
| - 자본총계 | 166,324 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,917 | - 매출액 | 185,409 | |
| - 부채총계 | 142,811 | - 영업이익 | 3,615 | ||
| - 자본금 | 42,913 | - 당기순이익 | 2,775 | ||
| - 자본총계 | 161,106 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,620,539,490 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 30원, 시가배당율 2.6%)
☞ 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 홍순호 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이향기 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 장영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 홍순호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이향기 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 장영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
- 삼목강업(주) 관리이사
- (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 |
- 영흥철강(주) 수출팀 부장
- (현) 영흥철강 총괄상무 |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 신규선임 |
- 영흥철강(주) 재무/경리이사
- (현) 영흥철강 재무/경리상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 신규선임 |
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 신규선임 |
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장) |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 신규선임 |
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사 |