타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 대호피앤씨&cr;(DAEHO P&C CO.,LTD)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
박창섭
| 자본금(원) |
38,677,646,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
73,112,826
주요사업 |
냉간압조용선 제조 및 판매업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
30,306,694
| 양수금액(원)(A) |
33,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
310,862,513,483
| 총자산대비(%)(A/B) |
10.62
| 자기자본(원)(C) |
166,323,552,133
| 자기자본대비(%)(A/C) |
19.84
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
30,306,694
| 지분비율(%) |
41.45
| 4. 양수목적 |
사업다각화를 위한 타법인 증권 취득
| 5. 양수예정일자 |
2021년 01월 28일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
"14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금(원화)&cr;2) 지급시기&cr;- 계약금 : 계약 체결일에 매매대금의 10%&cr; (3,300,000,000원) 지급&cr;- 잔 금 : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급&cr; (29,700,000,000원) 지급&cr;3) 자금조달 방법 : 운영자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr;&cr;2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
| 외부평가기관의 명칭 |
안경회계법인
| 외부평가 기간 |
2020년 10월 21일 ~ 2020년 10월 29일
| 외부평가 의견 |
양수대상주식의 1주당 기준시가는 859원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 698원에서 최고 1,607원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 1,089원은 과거 상장법인경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2020년 10월 29일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
-
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
&cr;- 상기 `1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수(보통주)`는 2019년도 사업보고서 기준입니다. 발행회사는 보통주 외에 의결권없는 우선주 4,242,466주를 발행하였으며, 우선주를 포함한 발행주식총수는 77,355,292주입니다.
&cr;- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr;&cr;- 상기 '5. 양수예정일자는 거래종결의 선행조건이 모두 충족 될 것을 조건으로 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr;&cr;- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 거래내역
| 양도인 |
자본금(원) |
주요사업 |
본점소재지(주소) |
회사와의 관계 |
양도주식수 |
| (주)제이앤컴퍼니 |
1,923,557,000 |
부동산 임대업 |
부산시 사상구 장인로77번길 69 |
최대주주 |
20,632,561 |
| (주)대호 |
504,000,000 |
철강재 판매, 부동산 임대 |
부산시 사상구 장인로77번길 69 |
부동산임대 |
9,674,133 |
| 양도주식수 합계 |
30,306,694 |
&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 하겠습니다.&cr;&cr;- 기타세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr;
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
148,023,964,837
75,870,888,949
72,153,075,888
38,677,646,000
204,179,606,306
693,931,198
적정
선일회계법인
| 전년도 |
157,282,805,824
84,853,335,062
72,429,470,762
38,677,646,000
209,863,691,248
2,127,650,992
적정
선일회계법인
| 전전년도 |
151,074,016,741
82,024,965,783
69,049,050,958
38,677,646,000
205,306,466,857
4,014,068,101
적정
한영회계법인
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