| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 - 감사보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 강근욱) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권 행사 권리주주 기준일 : 2022-07-27(수) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 신규선임 | - 경남대학교 졸업 - 現 ㈜영흥 재경본부장 - 現 ㈜한영특수강 대표이사 - 現 ㈜대호특수강 대표이사 |