의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 영흥 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 영흥주 소: 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호: 041 - 939 - 3900
작 성 자:	성 명: 박명화부서 및 직위: 재무관리팀 사원전화번호: 02 - 2077 - 8520

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)영흥본인2025.03.142025.03.312025.03.21미위탁 제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)영흥보통주33,140,06932.71본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장세일최대주주보통주17,466,73617.24최대주주-조경은최대주주의 특수관계인보통주166,6720.16최대주주의 특수관계인-(주)대유코아기타특수관계자보통주2,906,1132.87기타 특수관계자-(주)대호특수강종속회사보통주5,000,0004.94종속회사-25,539,52125.21-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김진웅보통주0직원--박명화보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025.03.142025.03.212025.03.302025.03.31

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜영흥홈페이지www.youngwire.com ㈜영흥 홈페이지내 INVESTMENT => 투자정보=> '제48기 정기주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 재무관리팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025.03.21 (금) ~ 2024.03.30 (일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 31일 오전 11시충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최)□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

□ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. <연결 재무제표> - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
제 47 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		238,709,585,632		262,428,629,346
1. 현금및현금성자산	9,952,198,423		10,693,645,893
2. 파생상품자산	-		39,436,114
3. 기타금융자산	48,767,480		-
3. 매출채권	99,557,057,260		106,390,979,398
4. 기타채권	833,064,366		613,369,286
5. 재고자산	111,144,977,640		120,658,038,915
6. 당기법인세자산	1,250		13,054,270
7. 기타유동자산	2,468,444,868		1,636,690,939
8. 매각예정자산	14,705,074,345		22,383,414,531
Ⅱ. 비유동자산		264,275,638,923		281,674,197,787
1. 장기금융상품	27,200,000		9,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	572,947,012		1,625,749,581
3. 장기파생상품금융자산	-		-
4. 장기성매출채권	-		39,900,000
5. 장기성기타채권	2,622,505,477		2,244,483,892
6. 공동기업 및 관계기업투자	2,344,720,612		2,655,768,191
7. 유형자산	240,474,799,703		258,636,991,895
8. 사용권자산	1,349,110,630		1,528,341,606
9. 무형자산	12,662,668,791		14,666,311,513
10. 순확정급여자산	-		188,119,871
11. 이연법인세자산	4,221,686,698		22,182,889
12. 기타비유동자산	0		57,348,349
자산총계		502,985,224,555		544,102,827,133
부채
Ⅰ. 유동부채		230,649,570,576		250,149,721,865
1. 매입채무	46,168,463,704		53,831,053,489
2. 계약부채	880,673,702		1,023,785,457
3. 기타채무	13,370,961,387		14,981,392,413
4. 단기차입금	143,242,677,158		139,635,625,671
5. 사채	10,000,000,000		20,000,000,000
6. 유동성전환사채	9,730,807,378		14,106,920,039
7. 파생상품부채	873,865,376		1,479,465,895
8. 금융보증부채	3,246,194		2,635,547
9. 리스부채	567,203,097		455,474,243
10. 충당부채	383,373,865		408,270,365
11. 당기법인세부채	390,929,734		4,668,100
12. 기타유동부채	5,037,368,981		4,220,430,646
Ⅱ. 비유동부채		54,595,853,314		64,081,943,985
1. 장기기타채무	2,114,963,088		1,334,125,060
2. 장기차입금	7,427,106,665		25,039,893,342
3. 사채	16,000,000,000		10,000,000,000
4. 전환사채	-
5. 파생상품부채	-
6. 리스부채	651,495,202		527,187,794
7. 순확정급여부채	9,427,283,219		5,863,449,423
8. 이연법인세부채	18,975,005,140		21,317,288,366
부채총계		285,245,423,890		314,231,665,850
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		186,768,261,568		194,622,283,595
1. 자본금	50,655,186,000		50,655,186,000
2. 주식발행초과금	94,821,451,601		94,821,451,601
3. 기타자본구성요소	(86,662,974,783)		(87,597,004,492)
4. 기타포괄손익누계액	41,978,191,677		45,822,472,389
5. 이익잉여금	85,976,407,073		90,920,178,097
Ⅱ. 비지배지분		30,971,539,097		35,248,877,688
자본총계		217,739,800,665		229,871,161,283
부채와자본총계		502,985,224,555		544,102,827,133

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 매출액		482,568,153,488		500,010,556,155
Ⅱ. 매출원가		445,467,329,667		464,952,664,078
Ⅲ. 매출총이익		37,100,823,821		35,057,892,077
판매비와관리비	33,598,843,851		34,612,412,552
대손상각비(환입)	199,543,839		(806,995,356)
Ⅳ. 영업이익		3,302,436,131		1,252,474,881
금융수익	5,597,110,566		6,962,855,527
금융비용	16,087,925,782		19,624,021,054
공동기업 및 관계기업 지분법손익	(925,043,265)		(241,893,264)
기타영업외수익	1,716,160,043		6,465,828,597
기타영업외비용	10,420,457,690		4,318,703,351
Ⅴ. 법인세차감전순손실		(16,817,719,997)		(9,503,458,664)
법인세비용(수익)	(4,765,818,353)		(1,006,751,984)
Ⅵ.중단영업이익(손실)	(486,188,829)
Ⅵ. 당기순손실		(12,538,090,473)		(8,496,706,680)
Ⅶ. 기타포괄손익		(3,789,901,048)		42,338,454,012
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(832,766,832)		458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	(1,664,309,254)		(2,221,081,033)
토지재평가잉여금	(2,001,217,384)		44,252,380,258
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	166,686,556		(93,165,132)
(부의)지분법자본변동	250,959,693		(58,186,484)
지분법이익잉여금변동	290,746,173		-
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		(16,327,991,521)		33,841,747,332
IX. 당기순손실의 귀속		(12,538,090,473)		(8,496,706,680)
지배기업 소유주지분	(5,563,847,160)		(6,401,438,713)
비지배지분	(6,974,243,313)		(2,095,267,967)
X. 총포괄이익(손실)의 귀속		(16,327,991,521)		33,841,747,332
지배기업 소유주지분	(9,181,867,423)		36,779,893,820
비지배지분	(7,146,124,098)		(2,938,146,488)
XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		(99)		(99)
희석주당이익(손실)		(99)		(99)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배주주지분 계	비지배지분	총 계
2023.01.01(전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,729,721,135)	1,257,945,899	98,704,810,767	170,709,673,132	27,446,622,711	198,156,295,843
회계정책의 변경	-	-	-	-	-
수정후 기초자본	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,729,721,135)	1,257,945,899	98,704,810,767	170,709,673,132	27,446,622,711	198,156,295,843
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(6,401,438,713)	(6,401,438,713)	(2,095,267,967)	(8,496,706,680)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	458,506,403	-	458,506,403	-	458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,383,193,957)	(1,383,193,957)	(837,887,076)	(2,221,081,033)
자산재평가잉여금	-	-	-	44,252,380,258	-	44,252,380,258	-	44,252,380,258
해외사업환산손익	-	-	-	(91,965,935)	-	(91,965,935)	(1,199,197)	(93,165,132)
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(54,394,236)	-	(54,394,236)	(3,792,248)	(58,186,484)
총포괄손익 계	-	-	-	44,564,526,490	(7,784,632,670)	36,779,893,820	(2,938,146,488)	33,841,747,332
연결실체의 변동	-	-	(12,867,283,357)	-	-	(12,867,283,357)	10,740,401,465	(2,126,881,892)
소유주와의 거래	-	-	(12,867,283,357)	-	-	(12,867,283,357)	10,740,401,465	(2,126,881,892)
2023.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(87,597,004,492)	45,822,472,389	90,920,178,097	194,622,283,595	35,248,877,688	229,871,161,283
2024.01.01(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(87,597,004,492)	45,822,472,389	90,920,178,097	194,622,283,595	35,248,877,688	229,871,161,283
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(5,563,847,160)	(5,563,847,160)	(6,974,243,313)	(12,538,090,473)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(832,766,832)	-	(832,766,832)	-	(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,356,134,738)	(1,356,134,738)	(308,174,516)	(1,664,309,254)
중단영업손익					486,188,829	486,188,829		486,188,829
자산재평가잉여금	-	-	-			-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	152,573,780	-	152,573,780	14,112,776	166,686,556
(부의)지분법자본변동	-	-	-	128,778,738	-	128,778,738	122,180,955	250,959,693
총포괄손익 계	-	-	-	(551,414,314)	(6,433,793,069)	(6,985,207,383)	(7,146,124,098)	(14,131,331,481)
자산재평가 잉여금				(3,292,866,398)	1,490,022,045	(1,802,844,353)		(1,802,844,353)
자기주식의 처분	-	-	2,228,597,631	-	-	2,228,597,631	1,802,844,353	4,031,441,984
연결실체의 변동	-	-	(1,294,567,922)	-	-	(1,294,567,922)	1,065,941,154	(228,626,768)
소유주와의 거래	-	-	934,029,709	(3,292,866,398)	1,490,022,045	(868,814,644)	2,868,785,507	1,999,970,863
2024.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(86,662,974,783)	41,978,191,677	85,976,407,073	186,768,261,568	30,971,539,097	217,739,800,665

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,481,443,297		24,578,559,989
1. 영업으로부터 창출된 현금	29,691,351,620		36,843,754,490
2. 이자의 수취	489,455,310		285,844,305
3. 이자의 지급	(10,628,470,922)		(11,608,865,490)
4. 배당금의 수취	63,793,018		52,150,900
5. 법인세의 납부	(134,685,729)		(994,324,216)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,946,669,972		15,542,719,004
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,462,974,014		28,978,807,814
단기금융자산의 감소	102,756,093		-
장기금융자산의 감소	1,500,000		234,083,960
대여금의 감소	1,211,080,000		173,295,496
보증금의 감소	84,022,000		9,784,898,478
매각예정자산의 처분	13,994,123,994		4,222,668,000
유형자산의 처분	50,051,927		9,088,863,572
투자부동산의 처분	-		1,679,832,824
정부보조금 수령	1,019,440,000		248,340,000
연결실체의 변동(선수금 수령)	-		3,546,825,484
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,516,304,042)		(13,436,088,810)
장기금융자산의 증가	594,335,000		58,600,000
대여금의 증가	1,174,000,000		264,000,000
보증금의 증가	137,565,000		1,228,693,211
유형자산의 취득	9,118,747,624		10,287,147,081
무형자산의 취득	3,016,100
투자부동산의 취득	-		1,597,648,518
사업결합으로 인한 증가	1,488,640,318
관계기업투자주식의 취득	-		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		( 24,270,557,295)		(45,614,916,041)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	268,492,061,102		216,922,600,087
단기차입금의 차입	250,138,000,302		192,265,435,687
장기차입금의 차입	2,354,060,800		19,657,164,400
사채의 발행	16,000,000,000		-
전환사채의 발행	-		5,000,000,000
자기주식의 처분	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(292,762,618,397)		(262,537,516,128)
단기차입금의 상환	259,475,512,120		233,156,283,599
장기차입금의 상환	5,333,333,336		4,300,000,000
전환사채의 상환	6,671,469,121		22,308,244,845
사채의 상환	20,179,300,000
리스부채의 상환	836,008,868		646,105,793
자기주식의 취득	753,653,340		-
주식발행비의 지급	-		-
연결실체의 변동	( 486,658,388)		2,126,881,891
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(842,444,026)		(5,493,637,048)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		10,693,645,893		17,308,096,281
Ⅵ. 종속기업의취득에따른 순현금흐름		255,434,069
Ⅵ. 매각예정자산 대체로 인한 현금의 감소		(302,064,918)		(1,033,952,372)
Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동		147,627,405		(86,860,968)
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		9,952,198,423		10,693,645,893

<별도 재무제표> - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
제 47 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		96,509,395,259		125,139,444,390
1. 현금및현금성자산	5,449,628,147		6,645,986,993
2. 파생상품자산	-		-
3. 매출채권	36,543,309,278		43,171,513,564
4. 기타채권	450,227,159		2,309,450,587
5. 재고자산	37,654,879,143		65,897,356,269
6. 기타유동자산	2,025,456,459		1,287,329,310
7. 매각예정자산	14,385,895,073		5,827,807,667
Ⅱ. 비유동자산		234,781,599,722		251,420,988,911
1. 장기금융자산	3,500,000		7,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	572,947,012		1,625,749,581
3. 장기성매출채권	-		39,900,000
4. 장기성기타채권	4,428,277,597		3,989,976,510
5. 종속기업투자	71,290,867,937		46,644,120,417
6. 공동기업 및 관계기업투자	1,308,952,209		1,330,300,686
7. 유형자산	155,822,430,170		196,221,277,046
8. 사용권자산	819,747,812		993,182,209
9. 무형자산	534,876,985		569,482,462
자산총계		331,290,994,981		376,560,433,301
부채
Ⅰ. 유동부채		99,933,617,239		126,842,328,386
1. 매입채무	15,087,934,426		19,555,794,842
2. 기타채무	3,846,061,648		7,329,186,303
3. 단기금융부채	74,617,372,740		90,823,848,053
4. 유동성전환사채	-		3,771,306,392
5. 파생상품부채	-		503,382,240
6. 유동리스부채	378,207,634		402,916,768
7. 유동금융보증부채	407,722,983		444,653,954
8. 충당부채	-		29,093,532
9. 당기법인세부채	196,104,057		-
10. 계약부채	847,888,061		104,165,367
11. 기타유동부채	4,552,325,690		3,877,980,935
Ⅱ. 비유동부채		25,896,945,152		38,705,318,553
1. 장기기타채무	146,298,931		161,012,089
2. 장기금융부채	1,250,000,000		11,812,460,006
3. 비유동리스부채	321,044,819		526,390,808
4. 비유동금융보증부채	141,292,614		224,329,479
5. 순확정급여부채	5,638,035,438		5,863,449,423
6. 이연법인세부채	18,400,273,350		20,117,676,748
부채총계		125,830,562,391		165,547,646,939
자본
Ⅰ. 자본금		50,655,186,000		50,655,186,000
Ⅱ. 주식발행초과금		94,821,451,601		94,821,451,601
Ⅲ. 기타자본구성요소		(74,895,094,219)		(74,141,440,881)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		48,205,388,744		48,757,411,545
Ⅴ. 이익잉여금		86,673,500,464		90,920,178,097
자본총계		205,460,432,590		211,012,786,362
부채와자본총계		331,290,994,981		376,560,433,301

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 매출액		158,766,630,361		200,773,238,689
Ⅱ. 매출원가		144,621,579,189		183,139,346,881
Ⅲ. 매출총이익		14,145,051,172		17,633,891,808
판매비와관리비	13,456,831,014		17,083,985,552
대손상각비	417,295,550		225,566,790
Ⅳ. 영업이익		270,924,608		324,339,466
금융수익	4,590,921,091		4,962,946,504
금융비용	7,435,833,896		10,586,551,363
종속기업지분법손실	(3,562,308,910)		(1,855,200,181)
공동 및 관계기업지분법손익	(48,677,047)		(47,299,658)
기타영업외수익	1,826,882,601		4,226,257,321
기타영업외비용	13,541,650		2,916,895,165
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실		(4,371,633,203)		(5,892,403,076)
법인세비용(수익)	(1,481,090,308)		509,035,637
Ⅵ. 당기순손실	(2,890,542,895)			(6,401,438,713)
Ⅶ. 기타포괄손익	(3,909,374,923)			40,330,845,905
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(832,766,832)		458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	(2,158,076,250)		(569,484,460)
지분법이익잉여금변동	(1,199,275,872)		(813,709,497)
토지재평가잉여금	(2,001,217,384)		38,149,770,250
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	2,281,961,415		3,105,763,209
Ⅷ. 총포괄이익		(6,799,917,818)		33,929,407,192
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익(손실)		(50)		(92)
희석주당이익(손실)		(50)		(92)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2023.01.01(전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,043,371,683	98,704,810,767	177,083,379,170
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(6,401,438,713)	(6,401,438,713)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	458,506,403	-	458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(569,484,460)	(569,484,460)
지분법자본변동	-	-	-	3,105,763,209	-	3,105,763,209
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(813,709,497)	(813,709,497)
토지재평가잉여금				38,149,770,250		38,149,770,250
총포괄손익 계	-	-	-	41,714,039,862	(7,784,632,670)	33,929,407,192
2023.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	48,757,411,545	90,920,178,097	211,012,786,362
2024.01.01(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	48,757,411,545	90,920,178,097	211,012,786,362
총포괄손익
당기순손실	-	-	-		(2,890,542,895)	(2,890,542,895)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(832,766,832)		(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		(2,158,076,250)	(2,158,076,250)
지분법자본변동	-	-	-	2,281,961,415		2,281,961,415
지분법이익잉여금변동	-	-	-		801,941,512	801,941,512
토지재평가잉여금	-	-	-	(2,001,217,384)		(2,001,217,384)
총포괄손익 계	-	-	-	(552,022,801)	(4,246,677,633)	(4,798,700,434)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(753,653,338)	-	-	(753,653,338)
소유주와의 거래 소계	-	-	(753,653,338)	-	-	(753,653,338)
2024.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,895,094,219)	48,205,388,744	86,673,500,464	205,460,432,590

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,122,096,395		20,750,356,724
1. 영업에서 창출된 현금	13,813,707,891		26,875,251,658
2. 이자의 수취	466,058,149		1,002,542,668
3. 이자의 지급	(5,182,572,853)		(6,060,150,218)
4. 배당금의 수취	61,354,000		52,150,900
5. 법인세의 납부	(36,450,792)		(1,119,438,284)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,349,142,434		11,082,212,475
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,515,039,558		16,078,466,501
기타금융자산의 감소	1,500,000		-
기타채권의 감소	3,092,000,000		5,006,670,000
보증금의 감소	-		62,543,194
매각예정자산의 처분	3,412,260,358		4,222,668,000
유형자산의 처분	9,279,200		3,239,759,823
종속기업투자주식의 처분(선수금 수령)	-		3,546,825,484
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,165,897,124)		(4,996,254,026)
기타채권의 증가	1,124,750,000		151,194,194
유형자산의 취득	1,526,428,183		4,845,059,832
사업분할로 인한 현금유출	1,514,718,941		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,729,520,904)		(31,996,676,940)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	106,771,103,630		85,324,735,678
단기차입금의 차입	106,771,103,630		85,324,735,678
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(119,500,624,534)		(117,321,412,618)
단기차입금의 상환	113,759,874,393		101,774,834,331
전환사채의 상환	4,401,954,800		15,063,094,345
리스부채의 상환	585,142,003		483,483,942
자기주식의 취득	753,653,338		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,258,282,075)		(164,107,741)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		6,645,986,993		6,845,399,889
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동		61,923,229		(35,305,155)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		5,449,628,147		6,645,986,993

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 48 기	2024년 01월 01일부터	제 47 기	2023년 01월 01일부터
	2024년 12월 31일까지		2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 03월 31일	처분확정일	2024년 03월 29일
			(단위:원)

과목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		84,350,983,772		88,597,661,405
1. 전기이월미처분이익잉여금	88,597,661,405		96,382,294,075
2. 확정급여제도의 재측정요소	(2,158,076,250)		(569,484,460)
3. 지분법이익잉여금변동	801,941,512		(813,709,497)
4. 당기순손실	(2,890,542,895)		(6,401,438,713)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		84,350,983,772		88,597,661,405

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음※이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박기훈 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 장인환 선임의 건

가. 후보자의 성명 ㆍ생년월일 ㆍ추천인 ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강근욱(재선임)	1971.03.21	사내이사	-	없음	이사회
장수은(재선임)	1969.10.12	사내이사	-	특수관계인	이사회
박기훈(재선임)	1964.10.06	사외이사	-	없음	이사회
장인환(재선임)	1955.01.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
강근욱(재선임)	㈜영흥 대표이사 ㈜와이에이치오토 대표이사 ㈜대호특수강 대표이사	ㆍ2021.03 ~ 2022.08ㆍ2022.09 ~ 현재	ㆍ㈜영흥 재경본부장ㆍ㈜영흥 대표이사	없음
장수은(재선임)	㈜영흥 총괄전무	ㆍ2016.03 ~ 2019.12ㆍ2020.01 ~ 2023.01	ㆍ㈜영흥 총괄이사ㆍ㈜영흥 총괄상무	없음
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박기훈]1. 전문성

본 후보자 박기훈은 ㈜영흥 자동차부문 공장장 및 대표이사로 오랜 기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성과, 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자 박기훈은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 박기훈은 어려운 시장 상황 속에서도 지속 가능한 성장 체제 구축과 영업ㆍ마케팅 측면에서 개선할 부분을 지적하여 회사의 발전에 기여코자 합니다. 또한, 개선에 대한 의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 반영하여 최선의 의사결정을 내리고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 박기훈은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 장인환]1. 전문성

본 후보자 장인환은 포스코에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 장인환은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자 장인환은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 장인환은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 강근욱]현재 ㈜영흥 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진임. 지속적인 대내외 철강산업 부진속에서도 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 회사 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보자 장수은]현재 ㈜영흥 총괄전무로, 수출/내수영업, 경영지원 부분 등 사업 전반에 걸친 다양한 경험을 토대로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.[사외이사 후보자 박기훈] ㈜영흥에 오랜기간 근무함으로서 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단됨.[사외이사 후보자 장인환]장인환 후보자는 포스코에 근무함으로서 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단됨.

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)

가. 후보자의 성명 ㆍ생년월일 ㆍ추천인 ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이장우(재선임)	1966.01.30	사외이사	분리선임 대상	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이장우] 1. 전문성본 후보자 이장우는 다년간 KEB하나은행 지점장 경력을 가진 재무 전문가로서, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, ㈜영흥 의 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다. 2. 독립성본 후보자 이장우는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 이장우는 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업의 지속 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자 이장우는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이장우]금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단됨.

확인서

확인서 (강근욱).jpg 확인서 (강근욱) 확인서 (장수은).jpg 확인서 (장수은) 확인서 (이장우).jpg 확인서 (이장우) 확인서 (박기훈).jpg 확인서 (박기훈) 확인서 (장인환).jpg 확인서 (장인환)

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)" (제3호 의안)은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박기훈 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 장인환 선임의 건

가. 후보자의 성명 ㆍ생년월일 ㆍ추천인 ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이장우	1966.01.30	사외이사	분리선출	-	이사회
박기훈	1964.10.06	사외이사	해당없음	-	이사회
장인환	1955.01.15	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이장우]재무 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음[후보자 : 박기훈]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음[후보자 : 장인환]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음

확인서

확인서(이장우).jpg 확인서(이장우) 확인서(박기훈).jpg 확인서(박기훈) 확인서(장인환).jpg 확인서(장인환)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	464백만원
최고한도액	2,000백만원

* 본 공시서류 작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음 ※ 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음