| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-05-12 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주식병합에 관한 자세한 사항은 당사가 2026-04-02 제출한 주식병합결정 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-04-02 주식병합 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 주식병합에 따른 1주의 금액 변경 - 상법 개정에 따른 자기주식의 보유ㆍ처분 관련 규정 신설 - 경과규정(부칙) 신설 |
| 2 | 제2호 의안 : 주식병합의 건 | - |