| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층(창조룸-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건 제4호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 정관 일부 변경의 건 중 변경사항 - 상호 변경:"(주)더블유홀딩컴퍼니"에서 "(주)초록뱀컴퍼니"로 변경 될 예정입니다. - 액면금액 변경: 현재 액면금액 100원에서 500원으로 변경 될 예정입니다. - 기타 표준정관 도입 등 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 유니원아이앤씨 CFO 前) 에스앤엔글로벌 감사 |