| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 47, 시립강동청소년센터 소극장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 주식 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 | 액면분할 |
| 2-2 | 기타 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 자본감소 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 최진욱 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 이응길 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 한국IBM(주) 부장 - (주)씨코포스 이사 - (주)초록뱀미디어 대표이사 - 現) (주)오션인더블유 (공동)대표이사 |
| 이응길 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | - (주)에이모션 CFO - (주)초록뱀미디어 대표이사 - 現) (주)오션인더블유 (공동)대표이사 |