| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스] | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 ○ 제 1호 의안: 제28기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 감사 박준태 선임의 건 ○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선영 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴라이프케어 사장 건국대학교 방위사업학과 외래교수 전) L3Harris 이사 / 방위사업청 사업팀장 육군사관학교 전자공학 학사 오클라호마 주립대 전자공학 석사 동국대 경영학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준태 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 옐로페이 감사 전) 한화기술금융 총괄 서울대학교 경영학과 학사 |