| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스] | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안: 제29기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김용정 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 현) 한글과컴퓨터 대표이사,부회장 - 현) 한컴라이프케어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | - 현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 주임교수 - 전) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수 |
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