| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 198,508 | - 매출액 | 104,776 | |
| - 부채총계 | 63,131 | - 영업이익 | 7,488 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | 7,335 | ||
| - 자본총계 | 135,376 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,614 | - 매출액 | 102,966 | |
| - 부채총계 | 62,146 | - 영업이익 | 8,404 | ||
| - 자본금 | 5,534 | - 당기순이익 | 7,559 | ||
| - 자본총계 | 137,468 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 * 의결사항 -제 1호 의안 제29기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 2호 의안 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 사내이사 변성준 선임의 건 -제 2-2호 의안 사외이사 김용정 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - (현) 한글과컴퓨터 대표이사,부회장 - (현) 한컴라이프케어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용정 | 1973-06 | 3 | 재선임 | - 현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 주임교수 - 전) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수 |
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