| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스] | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제30기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안: 기타비상무이사 송상엽 선임의 건 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 이창주 선임의 건 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 제 3-4호 의안: 사외이사 박장혁 선임의 건 제 3-5호 의안: 사외이사 지봉준 선임의 건 제 3-6호 의안: 사외이사 정석희 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 감사 김보승 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상엽 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴위드 대표이사 전) 한컴MDS 이사 |
| 이창주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 한글과컴퓨터 전무 전) 한글과컴퓨터 상무 |
| 최재혁 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 현) KT DS 고문 전) KT DS SI 영업본부장 |
(주)포커스에이아이 감사 |
| 지봉준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현) 제이쿼드 파트너스 부사장 전) Nemo partners SCG |
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| 정석희 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 전) 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 전) 한국교직원공제회 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보승 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 엠디티비 대표이사 전) 한국투자증권 PB 수석팀장 |