| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,802,836 | - 매출액 | 1,792,348 | |
| - 부채총계 | 1,215,323 | - 영업이익 | 111,355 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 38,096 | ||
| - 자본총계 | 587,513 | *주당순이익(원) | 1,602 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,699,574 | - 매출액 | 1,738,954 | |
| - 부채총계 | 1,120,345 | - 영업이익 | 120,836 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 39,099 | ||
| - 자본총계 | 579,229 | *주당순이익(원) | 1,645 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 14,266,971,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 1명 선임
(임창묵) - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (임창묵) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제4기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임창묵) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(임창묵) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준이며, '나. 개별(별도)'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 별도당기순이익 기준입니다.
- 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('18.12.20~'18.12.26) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임창묵 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
제22회 행정고시
국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창묵 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
제22회 행정고시
국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화학물질 도매업 | 부재료 조달 경쟁력 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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