| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,702 | - 매출액 | 114,377 | |
| - 부채총계 | 54,945 | - 영업이익 | 1,432 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | -5,081 | ||
| - 자본총계 | 67,757 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,836 | - 매출액 | 122,306 | |
| - 부채총계 | 49,748 | - 영업이익 | 3,375 | ||
| - 자본금 | 24,950 | - 당기순이익 | -1,524 | ||
| - 자본총계 | 60,088 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 <결의사항> 1) 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비 등) - 원안대로 승인 2) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1 차기현 사내이사 선임 - 원안대로 승인 2-2 박길수 사내이사 선임 - 원안대로 승인 2-3 엄태욱 사내이사 선임 - 원안대로 승인 2-4 정명일 사내이사 선임 - 원안대로 승인 3) 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제13기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기현 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 우리바이오(주)대표이사 |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 우리조명(주)대표이사 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리이앤엘(주)사내이사 |
| 정명일 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 뉴옵틱스(주)SCM담당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가 - 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험 - 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 건강기능식품의 개발 및 제조업 - 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업 - 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업 - 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업 - 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업 - 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 - 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 - 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 - 식물공장 관련 컨설팅업 - 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업 - 통신판매업 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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