| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제17기 감사위원회의 감사보고 2) 제17기 영업보고 3) 제17기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금(결손금) 처리계산서 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박병준 사외이사 선임 3-2호 의안 : 이양우 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 박병준 감사위원회 위원 선임 4-2호 의안 : 이양우 감사위원회 위원 선임 제5호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병준 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 선경회계법인 대표이사 | 선경회계법인 (대표이사) |
| 이양우 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 이도택스세무회계 대표이사 | 이도택스세무회계 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 선경회계법인 대표이사 |
| 이양우 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이도택스세무회계 대표이사 |