| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,013 | - 매출액 | 147,147 | |
| - 부채총계 | 32,775 | - 영업이익 | 5,196 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 11,053 | ||
| - 자본총계 | 95,238 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,556 | - 매출액 | 146,853 | |
| - 부채총계 | 30,704 | - 영업이익 | 6,868 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 5,515 | ||
| - 자본총계 | 89,852 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의사항> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 박병준 사외이사 선임 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 이양우 사외이사 선임 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 박병준 감사위원회 위원 선임 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 이양우 감사위원회 위원 선임 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 이사회결의일 : 2025.03.21 |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병준 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 선경회계법인 대표이사 | 선경회계법인(대표이사) |
| 이양우 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 이도택스세무회계 대표이사 | 이도택스세무회계(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 선경회계법인 대표이사 |
| 이양우 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이도택스세무회계 대표이사 |