| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 안건에 대한 세부사항은 추후 안건 확정시 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||