| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
1-1호: 기타비상무이사 조우영 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 1-2호: 기타비상무이사 김남진 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 1-3호: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 1-4호: 사외이사 김진원 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 1-5호: 사외이사 정태영 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 상근 감사 박충희 선임의 건 : 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-23 주주총회소집공고
2019-05-17 주주총회소집결의 2019-05-17 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조우영 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 |
'06 성균관대학교 경영학과 학사
'08.09~'11.07 삼일회계법인 '11.02~'08.02 삼정회계법인 '18.02~현재 키움프라이빗에쿼티(주) |
| 김남진 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 |
'93 연세대학교 경영학 석사
'95.05~'03.05 (주)SK텔레콤 '03.06~'09.03 다음커뮤니케이션(주) '09.09~'12.10 (주)투비 대표이사 '12.10~'19.01 (주)옐로모바일 CIO '18.05~현재 (주)데일리블록체인 대표이사 |
| 조영중 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 |
'07 숭실대학교 경제학과 학사
'12.08~'16.03 (주)휴맥스홀딩스 '16.04~'17.06 (주)인바디 '18.05~현재 (주)데일리블록체인 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진원 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 |
'06 서울대학교 토목 및 도시공학과 학사
'05.12~'06.04 안진회계법인 '06.09~'10.10 삼일회계법인 '10.11~'13.03 (주)우리투자증권 '13.04~'15.12 (주)피에스얼라이언스 '16.01~'18.03 (주)풍성 그룹전략본부 이사 '18.04~현재 엘비프라이빗에쿼티(주) |
덕은인터라인정유(주) 감사 |
| 정태영 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 |
'06 서울대학교 의학과 학사
'09.12~'12.09 연세엘레슈인천 원장 '13.01~'15.05 연세엘레슈일산 원장 '16.04~'17.08 톡스앤필일산 원장 '17.11~'19.01 신논현쁨클리닉 원장 '19.02~현재 상상클리닉 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충희 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
'04 연세대학교 경영학과 학사
'03.10~'04.03 안진회계법인 '04.10~'11.10 삼일회계법인 '11.11~'16.01 BK Global CFO '16.02~현재 Golden Pig CEO |