□ 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;&cr;당사 정관 제 11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이와 관련하여 당사는 2020년 10월 28일 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여분을 금번 2020년 임시주총에서 승인받고자 함.
&cr;나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 홍중권 | 실장 | - | 기명식 보통주 | 172,360 |
| 윤석진 | 팀장 | - | 기명식 보통주 | 172,360 |
| 김창기 | 실장 | - | 기명식 보통주 | 86,180 |
| 신금석 | 실장 | - | 기명식 보통주 | 86,180 |
| 총 4명 | - | - | - | 총 517,080주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 1) 주식의 종류: 보통주&cr;2) 고부 주식수: 517,080주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격: 8,720원&cr;2) 행사기간: 2020년 10월 28일 ~ 2025년 10월 27일 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,236,032주 | 10% | 보통주 | 1,723,603주 | 1,714,803주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 2017.01.09 | 21명 | 보통주 | 593,200 | 584,400 | - | 8,800 |
| 계 | - | 총 21명 | - | 총 593,200주 | 총 584,400주 | - | 총 8,800주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박경득 | 83.12.27 | 부 | 자회사 임원 | 이사회 |
| 임진석 | 83.02.07 | 부 | 자회사 임원 | 이사회 |
| 장학성 | 77.10.14 | 부 | - | 이사회 |
| 구본웅 | 79.12.11 | 여 | - | 이사회 |
| 최성우 | 88.08.26 | 여 | - | 이사회 |
| 총 5 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박경득 | 주식회사 케어랩스 대표이사 | '10.03~'11.04&cr;'11.04~'12.03&cr;'12.03~'13.06&cr;'17.11~ 현재&cr;'20.07~ 현재 | NHN 서비스, SA사업부&cr;(주)프리뷰 대표이사&cr;패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장&cr;(주)케어랩스 대표이사&cr;(주)굿닥 대표이사 | 전환권행사 7.5억&cr;신주인수권행사 14.5억 |
| 임진석 | 주식회사 굿닥 대표이사 | '03.04~'11.07&cr;'20.07~ 현재 | 前 ㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장&cr;㈜ 굿닥 대표이사 | - |
| 장학성 | 한국투자파트너스(주) PE본부장 | '04.10~'08.06&cr;'08.06~'10.02&cr;'10.02~'12.01 &cr;'12.02~ 현재 | 삼일회계법인&cr;Macquarie International Limited 서울지점&cr;유진자산운용㈜ PEF/AI 본부&cr;한국투자파트너스㈜ PE본부장, 상무(Managing Director) | - |
| 구본웅 | 포메이션 대표이사 | '14.12~ 현재&cr;'11.08~ 현재 | 현) 포메이션그룹 대표이사&cr;현) 포메이션8 매니징 파트너 | - |
| 최성우 | (주)더컬렉티브씨 대표이사 | '09.08~'11.07&cr;'13.10~'14.10&cr;'16.05~ 현재&cr;'14.09~ 현재 | 전) 미국 NBCUniversal 기획 및 제작 담당&cr;전) CJ ENM 방송사업본부 해외사업부&cr;현) 미셀라니 리테일 서비스 대표이사&cr;현) (주)더컬렉티브씨 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행&cr;- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행&cr;- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, &cr; 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, &cr;회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 &cr;제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 &cr;판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음