| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박경득 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안: 기타비상무이사 장학성 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 구본웅 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 최성우 선임의 건 => 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-11-19 주주총회소집결의 2020-11-26 주주총회소집공고 2020-11-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | '09 선문대학교 광고홍보학 학사 '10.03~'11.04 NHN 서비스, SA사업부 '11.04~'12.03 (주)프리뷰 대표이사 '12.03~'13.06 패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장 '13.07~'16.09 굿닥 대표이사 '16.10~'17.11 (주)케어랩스 굿닥사업부 본부장 '17.11~현재 (주)케어랩스 대표이사 '20.07~현재 (주)굿닥 대표이사 |
| 임진석 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 문헌정보학과 학사 前 ㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장 ㈜ 굿닥 대표이사 |
| 장학성 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | '09 서울대학교 경제학부 학사 '04.10~'08.06 삼일회계법인 '08.06~'10.02 Macquarie International Limited 서울지점 '10.02~'12.01 유진자산운용㈜ PEF/AI 본부 '12.02~현재 한국투자파트너스㈜ PE본부장, 상무(Managing Director) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본웅 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 미국 스탠포드 대학교 경제학 학사 졸업 미국 스탠포드 대학교 경영대학원 졸업 현) 포메이션그룹 대표이사 현) 포메이션8 매니징 파트너 |
포메이션그룹(대표이사) |
| 최성우 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 미국 페퍼다인 대학교 신문방송학과 졸업 전) 미국 NBCUniversal 기획 및 제작 담당 전) CJ ENM 방송사업본부 해외사업부 현) 미셀라니 리테일 서비스 대표이사 현) (주)더컬렉티브씨 대표이사 |
(주)더컬렉티브씨(대표이사) |