| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,070 | - 매출액 | 58,746 | |
| - 부채총계 | 23,665 | - 영업이익 | 8,076 | ||
| - 자본금 | 8,716 | - 당기순이익 | 4,501 | ||
| - 자본총계 | 100,404 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,935 | - 매출액 | 76,666 | |
| - 부채총계 | 28,717 | - 영업이익 | 5,960 | ||
| - 자본금 | 8,716 | - 당기순이익 | 4,518 | ||
| - 자본총계 | 103,218 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김동수, 배인환) 재선임 사외이사 1명(전태준) 재선임 사외이사 1명(강태환) 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 2010.01~2011.10 ㈜ 범한판토스 2012.04~2016.10 ㈜ 바이브알씨 대표이사 2012.04~2019.12 ㈜ 케어랩스 대표이사 2019.12~현재 ㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장 |
| 배인환 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 2010.12~2012.10 CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부 2012.12~2016.10 (주)바비톡 대표이사 2016.10~ 현재 (주)케어랩스 바비톡 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 1993.11~1995.11 육군의무감 1995.11~1997.11 육군의무사령관 1997.12~2011.12 포천중문의대총장 1997.12~1999.12 분당차병원의료원장 2000.03~2002.03 포천중문보건대학원장 |
- |
| 강태환 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 1997 제39회 사법시험 합격 1998.03~2000.02 사법연수원(제29기) 2000.02~2001.08 법무법인 한빛 소속변호사 2001.09~2008 법무법인 한빛 구성원 변호사 2009~201.07 법무법인(유) 원 구성원 변호사 2017.08~현재 법무법인(유) 한결 구성원 변호사 |
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