| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정인 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 2012. MBA The Wharton School, University of Pennsylvania 2022.02~2024.04 야놀자 COO 2024.12~ 현)바비톡 CEO |
| 장영주 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | 2004.02 서강대학교 경영학부 경영학사 2015.07 INSEAD MBA 2017.09~2020.01 옴니어스 최고전략/사업책임자 2020.02~2024.12 딜리버리히어로코리아 경영전략총괄 2024.12~ 현)굿닥 사업대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사회복지서비스(방문,상담,재활) 노인복지시설 설치 및 운영업 거주 및 비거주 복지시설 운영업 특수한 유형의 부가통신업 문자 재판매업 문자 발송업 |
신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |