| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,108 | - 매출액 | 41,032 | |
| - 부채총계 | 65,807 | - 영업이익 | -4,160 | ||
| - 자본금 | 9,805 | - 당기순이익 | -26,196 | ||
| - 자본총계 | 52,301 | *주당순이익(원) | -1,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,257 | - 매출액 | 83,187 | |
| - 부채총계 | 88,279 | - 영업이익 | -4,462 | ||
| - 자본금 | 9,805 | - 당기순이익 | -19,670 | ||
| - 자본총계 | 54,978 | *주당순이익(원) | -1,045 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (신정인, 장영주) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정인 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 2012 MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania 2022.02 ~ 2024.04 야놀자 COO 2024.12 ~ 現 바비톡 대표이사 |
| 장영주 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 2004.02 서강대학교 경영학부 경영학사 2015.07 INSEAD MBA 2017.09 ~ 2020.01 옴니어스 최고전략/사업책임자 2020.02 ~ 2024.12 딜리버리히어로코리아 경영전략총괄 2024.12 ~ 現 굿닥 사업대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 특수한유형의 부가통신사업 1. 문자 재판매업 1. 문자 발송업 1. 사회복지서비스(방문, 상담, 재활) 1. 노인복지시설 설치 및 운영업 1. 거주 및 비거주 복지시설 운영업 |
기존사업영역의 서비스 확장 및 신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |