| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 299, 에피소드 강남 262 B1 컨퍼런스룸 A | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제14기(2025년) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호: 사업목적의 변경 - 제2-2호: 주식발행 관련 조항 정비의 건 - 제2-3호: 법률 개정, 표준 정관 준용 등 정비 - 제2-4호: 감사위원회 조항 삭제의 건 - 제2-5호: 기타 정관 정비의 건 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | - 제3-1호: 사내이사 이민경 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 김주성 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 상근감사 지명찬 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민경 | 1989-06 | 3 | 재선임 | 2013 The University of the Arts-Fine Arts/Crafts 학사 2021 ~ 2024 KAIST Professional MBA 2019.03 ~ 2023.01 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 2023.02 ~ 2024.12 (주)케어랩스 CSO 現) (주)케어랩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 반우 대표변호사 現) 대한의료법인연합회 자문변호사 現) 대한노인의학회 법제이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지명찬 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1981 계명대학교 경영학과 2011 삼성SDI 경영지원실 CFO/부사장 2013 삼성SDI 소형2차전지 사업부장/부사장 2014 삼성SDI 경영연구/부사장 2015.01 ~ 2016.12 삼성SDI 경영 자문역 現) (주)케어랩스 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 각종 식품, 건강기능식품, 화장품 및 미용용품, 의약외품, 생활용품, 잡화의 제조(위탁제조 포함), 유통, 도소매, 수출입업 및 관련 서비스업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 금융 및 보험관련 서비스업 | 1. 금융 관련 서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |