| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 중임 제2-2호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임 제2-3호 의안 : 사외이사 백윤흥 - 신임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 중임 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 <제4호 의안> 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회에서 선임예정인 백윤흥 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은아 | 1977-11 | 2년 | 재선임 |
- 서울대 법학과
- Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - 現 (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2년 | 신규선임 |
- 한양대학교 법학과 석사
- 서울동부지방법원 법원장 - 現 법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 |
- 서울대 경영학과 석사
- 서울대 경영학과 박사 - 現 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
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| 백윤흥 | 1965-07 | 2년 | 신규선임 |
- 일리노이주립대학교 대학원 전산학 박사
- 미국 뉴저지주립대학교 전산과 조교수 - 카이스트 전자전산학과 부교수 - 現 서울대학교 공과대학 전기·정보공학부 교수 |
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