| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 신임 제2-3호 의안 : 사외이사 김용대 - 중임 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회에서 선임예정인 김용대 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2년 | 재선임 |
-수산그룹 회장
-(주)수산아이앤티 대표이사 |
| 이홍구 | 1957-01 | 2년 | 신규선임 |
-제17대 한국소프트웨어산업협회 회장
-경기도일자리재단 이사장 -前인프라웨어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1967-09 | 2년 | 재선임 | -한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 정교수 | 해당사항 없음 |