| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,564 | - 매출액 | 18,064 | |
| - 부채총계 | 4,152 | - 영업이익 | 4,556 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 4,159 | ||
| - 자본총계 | 80,412 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,085 | - 매출액 | 22,957 | |
| - 부채총계 | 11,879 | - 영업이익 | 2,962 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 2,023 | ||
| - 자본총계 | 81,206 | *주당순이익(원) | 418 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 843,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정은아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사위원회 위원 담당 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한원식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일 제23기 정기주주총회에서 선임된 한원식 사외이사와 최연식 사외이사는 같은날 개최된 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기봉 | 1953-06 | 2년 | 재선임 | 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 前)서울동부지방법원 법원장 前)대전지방법원 법원장 前)서울고등법원 수석부장판사 |
| 정은아 | 1977-11 | 2년 | 신규선임 | 前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한원식 | 1960-10 | 2년 | 신규선임 | 前)KT SAT 대표이사 사장 前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장 前)KT 무선데이타 사업본부장 前)KT 전략기획실 전략담당 前)KT 마케팅본부 유무선통합담당 |
- |
| 최연식 | 1975-03 | 2년 | 신규선임 | 現)경희대학교 회계·세무학과 부교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 |
- |