| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임 <제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) <제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | -現수산그룹 회장 -現(주)수산아이앤티 대표이사 |
| 이홍구 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | -제17대 한국소프트웨어산업협회 회장 -現(주)수산아이앤티 대표이사 -現(주)수산홈텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기봉 | 1953-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -한양대학교 법학과 석사 -서울동부지방법원 법원장 -現법무법인 케이씨엘 고문변호사 |