| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 200원 , 총배당액 1,350,200,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 김인순 - 신규선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김인순 - 신규선임 <제4호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최연식 - 재선임 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은아 | 1977-11 | 2 | 재선임 | 現)(주)수산아이앤티 대표이사(CEO) 前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 |
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| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장 |
(주)케이티아이에스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 |
| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)케이티아이에스 사외이사 現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장 |