| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,625 | - 매출액 | 26,671 | |
| - 부채총계 | 4,261 | - 영업이익 | 5,670 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 4,431 | ||
| - 자본총계 | 87,364 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,200,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제1호 의안> 제27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 200원 , 총배당액 1,350,200,000원) ☞ 원안대로 가결 <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 김인순 - 신규선임 ☞ 원안대로 가결 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김인순 - 신규선임 ☞ 원안대로 가결 <제4호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최연식 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은아 | 1977-11 | 2 | 재선임 | 現)(주)수산아이앤티 대표이사(CEO) 前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장 |
(주)케이티아이에스 |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 |
삼성자산운용 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)케이티아이에스 사외이사 現)가천대학교 스타트업컬리지 겸임교수 前)전자신문 취재기자(보안전문기자) 및 ICT 융합부장 |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)삼성자산운용 사외이사 現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 |