| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제28기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 310원 , 총배당액 2,092,810,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김종우 - 재선임 <제3호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 마창환 - 재선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) <제5호 의안> 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現) 수산그룹 회장 |
| 김종우 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 現) 수산아이앤티 부사장(COO) 前) 코넥 인프라사업본부 상무이사 前) 코닉글로리 보안그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 現) 수산아이앤티 사외이사 前) 한국산업기술진흥협회 고문 前) 한국산업기술진흥협회 상임부회장 前) 과학기술정보통신부 기획조정실장 前) 미래창조과학부 감사관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 수산아이앤티 감사위원 前) 한국산업기술진흥협회 고문 前) 한국산업기술진흥협회 상임부회장 前) 과학기술정보통신부 기획조정실장 前) 미래창조과학부 감사관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방산사업 - 항공우주 사업 |
- 미래 성장 동력 확보 및 기존 사업과의 시너지 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |