| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희원 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
이화여자대학교 대학원 약학과
現,부광약품(주) 대표이사 사장 |
| 박원태 | 1952-03 | 3 | 재선임 |
건국대학교 정치외교학과
現,부광약품(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조삼문 | 1944-03 | 2 | 재선임 |
경희대학교 경영대학원
現,삼덕회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼문 | 1944-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 경영대학원
現,삼덕회계법인 공인회계사 |