| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,969 | - 매출액 | 169,660 | |
| - 부채총계 | 129,778 | - 영업이익 | 4,028 | ||
| - 자본금 | 33,289 | - 당기순이익 | -10,105 | ||
| - 자본총계 | 271,191 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,274 | - 매출액 | 166,144 | |
| - 부채총계 | 104,539 | - 영업이익 | 8,493 | ||
| - 자본금 | 33,289 | - 당기순이익 | -5,505 | ||
| - 자본총계 | 296,735 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,225,071,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 6,225,071 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제61기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로승인 -제2호의안:정관일부 변경의건 →원안대로승인 -제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) →원안대로승인 -제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) →원안대로승인 -제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 現,부광약품(주) CSO 사장 前, 부광약품(주) 공동대표이사 |
| 김선호 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現,부광약품(주) 공장장 전무 前,부광약품(주) 생산부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문성 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 現, 고려대학교 국제학부 교수 現, 한국국제통상학회 회장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문성 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 고려대학교 국제학부 교수 現, 한국국제통상학회 회장 |