| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 397,417 | - 매출액 | 182,491 | |
| - 부채총계 | 117,356 | - 영업이익 | 5,622 | ||
| - 자본금 | 36,402 | - 당기순이익 | -2,797 | ||
| - 자본총계 | 280,061 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 406,936 | - 매출액 | 181,631 | |
| - 부채총계 | 95,842 | - 영업이익 | 13,163 | ||
| - 자본금 | 36,402 | - 당기순이익 | 2,438 | ||
| - 자본총계 | 311,094 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,845,467,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제62기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로승인 -제2-1호의안:사내이사 유희원 선임의 건 →원안대로승인 -제2-2호의안:사내이사 이우현 선임의 건 →원안대로승인 -제2-3호의안:사내이사 김성준 선임의 건 →원안대로승인 -제3-1호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 전형수 선임의 건 →원안대로승인 -제3-2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정길영 선임의 건 →원안대로승인 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희원 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 現,부광약품(주) 대표이사 사장 前, 부광약품(주) 공동대표이사 |
| 이우현 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現,OCI(주) 대표이사 부회장 前,OCI(주) 대표이사 사장 |
| 김성준 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現,OCI(주) CSO 前,OCI(주) RE사업본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
해당사항없음 |
| 정길영 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
| 정길영 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원 |