| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : OCI 주식회사 고문 2020~2023 : EY한영 부회장(비상근) 2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director 2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장 2009~2011 : EY한영 IPO 리더 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문성 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교 국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제 대학원 4단계 BK 21 국제학 교육 연구단 단장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문성 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교 국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육 연구단 단장 |