| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제66기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당(안) 주당 75원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||