| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35, 삼성제약 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의 안건 ①제1호 안건 : 제65기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ④제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||