| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr; | &cr; |
| 2021년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명:삼성제약 주식회사&cr;주 소:경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10&cr;전화번호:070-4840-9291 |
| 작 성 자: | 성 명:최락현&cr;부서 및 직위:경영기획팀 / 부장&cr;전화번호:070-4840-9291 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 67 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 66 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 67(당)기말 | 제 66(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 65,312,021,713 | 61,393,770,118 | ||
| 현금및현금성자산 | 26,444,833,967 | 5,047,173,226 | ||
| 단기금융상품 | 600,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 매출채권 | 12,991,981,705 | 15,117,309,454 | ||
| 기타유동채권 | 885,548,301 | 3,356,586,288 | ||
| 지분증권 | - | 22,968,735,420 | ||
| 채무증권 | 1,986,355,349 | 690,179,600 | ||
| 기타유동자산 | 228,356,697 | 711,472,416 | ||
| 재고자산 | 13,186,945,694 | 12,302,313,714 | ||
| 매각예정자산 | 8,988,000,000 | - | ||
| 비유동자산 | 113,413,936,366 | 107,138,616,115 | ||
| 기타비유동채권 | 3,380,189,676 | 2,061,145,000 | ||
| 종속및관계기업투자 | 2,181,536,968 | 21,269,950,403 | ||
| 지분증권 | 14,748,352,302 | 516,062,000 | ||
| 유형자산 | 92,213,907,930 | 82,876,014,054 | ||
| 무형자산 | 699,163,651 | 345,444,658 | ||
| 투자부동산및기타투자자산 | 190,785,839 | 70,000,000 | ||
| 자산총계 | 178,725,958,079 | 168,532,386,233 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 50,190,419,361 | 22,268,871,171 | ||
| 매입채무 | 5,603,179,748 | 6,972,220,001 | ||
| 기타지급채무 | 4,265,813,707 | 3,103,299,673 | ||
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | 10,340,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 887,453,360 | 968,731,810 | ||
| 전환사채 | 16,260,361,765 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 16,014,859,267 | - | ||
| 유동계약부채 | 75,092,069 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,083,659,445 | 884,619,687 | ||
| 비유동부채 | 6,620,318,413 | 3,434,201,485 | ||
| 장기차입금 | 4,780,266,640 | 1,167,720,000 | ||
| 기타비유동지급채무 | 292,508,464 | 238,408,956 | ||
| 사채 | - | - | ||
| 확정급여채무 | 1,108,270,728 | 1,499,264,725 | ||
| 비유동계약부채 | 404,134,610 | 306,064,465 | ||
| 비유동충당부채 | - | 222,743,339 | ||
| 기타비유동부채 | 35,137,971 | - | ||
| 부채총계 | 56,810,737,774 | 25,703,072,656 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 30,774,856,500 | 29,497,065,000 | ||
| 자본잉여금 | 92,893,397,566 | 84,183,081,417 | ||
| 자본조정 | (1,062,506,286) | (991,206,478) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 36,130,876,405 | 27,044,253,285 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (36,821,403,880) | 3,096,120,353 | ||
| 자본총계 | 121,915,220,305 | 142,829,313,577 | ||
| 부채와자본총계 | 178,725,958,079 | 168,532,386,233 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제67(당)기 | 제66(전)기 |
|---|---|---|
| 매 출 | 48,269,172,240 | 44,566,363,211 |
| 매출원가 | 37,818,277,876 | 35,167,193,171 |
| 매출총이익 | 10,450,894,364 | 9,399,170,040 |
| 판매비와관리비 | 20,495,034,945 | 15,870,591,929 |
| 영업이익(손실) | (10,044,140,581) | (6,471,421,889) |
| 기타수익 | 2,590,411,533 | 6,383,563,825 |
| 기타비용 | 4,667,201,939 | 7,327,669,224 |
| 금융수익 | 251,054,306 | 18,872,792,605 |
| 금융원가 | 19,738,931,847 | 3,955,947,336 |
| 관계기업주식투자손익 | 8,268,170,389 | 414,481,552 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (39,876,978,917) | 7,086,836,429 |
| 법인세비용 | - | 201,662,636 |
| 당기순이익(손실) | (39,876,978,917) | 6,885,173,793 |
| 기타포괄손익 | 9,046,077,804 | 2,023,852,309 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 9,031,937,755 | (409,469,546) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 229,443,842 | (409,469,546) |
| 유형자산재평가 | 9,569,577,200 | |
| 지분법자본변동 | (497,094,129) | |
| 지분법이익잉여금변동 | (269,989,158) | |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 14,140,049 | 2,433,321,855 |
| 매도가능증권평가이익(손실) | 28,388,880 | |
| 매도가능증권처분이익(손실) | 2,627,767,650 | |
| 지분법자본변동 | 14,140,049 | (222,834,675) |
| 총포괄이익(손실) | (30,830,901,113) | 8,909,026,102 |
| 주당순이익(손실) | (653) | 118 |
| 희석주당손익 | (653) | 118 |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 67 (당)기 | 제 66 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처리결손금 | 36,821,403,880 | (3,096,120,353) | ||
| 1.전기이월미처리결손금 | (3,096,120,353) | 3,379,583,894 | ||
| 2.합병으로 인한 효과 | ||||
| 3.회계변경의 누적효과 | ||||
| 4.당기순손실(이익) | 39,876,978,917 | (6,885,173,793) | ||
| 5.토지재평가차액 | ||||
| 6.보험수리적손실(이익) | (229,443,842) | 409,469,546 | ||
| 7. 지분법이익잉여금 | 269,989,158 | |||
| Ⅱ.결손금처리액 | 0 | 0 | ||
| 1.감자차익 | ||||
| 2.주식발행초과금 | 0 | |||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | 36,821,403,880 | (3,096,120,353) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (해당사항 없음)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 915백만원 |
| 최고한도액 | 4,000백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 38백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목 &cr;- 임원퇴직금규정 제정의 건
나. 의안의 요지
- 임원퇴직금지급규정 제정&cr;&cr;다. 제정내용
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 제1조 &cr;[목 적] | 이 규정은 삼성제약 주식회사(이하 “회사” 라고 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정하고 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모하는데 그 목적으로 한다. |
| 제 2 조&cr;[임원의 정의] | 이 규정에서 임원이라 함은 상근임원 중 주주총회에서 선임된 등기임원에 한한다. |
| 제 3 조&cr;[지급사유] |
① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임 중 사망 4. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직할 경우 5. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우 |
| 제 4 조&cr;[근속연수의 계산] |
① 근속연수의 계산은 다음 각 호에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 않고 연임 기간을 합산하여 계산한다. |
| 제 5 조&cr;[퇴직금] |
① 임원이 퇴직하였을 때는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 퇴직금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 1. 회장, 대표이사, 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 부사장, 전무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 3. 상무이사, 이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 |
| 제 6 조&cr;[퇴직금 지급의 예외] |
① 다음 각 호의 사유로 퇴직하는 임원에게는 이사회의 결의로 이 규정을 적용하지 아니한다. 1. 임원이 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손한 경우 2. 임원의 귀책사유로 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우 3. 기타 고의 또는 중대한 과실로 회사에 대한 손해 또는 손실을 야기 시킨 경우 |
| 제 7 조&cr;[특별 공로금] |
① 재임 중 회사에 특별한 공로가 있거나 회사와 지속적인 유대강화가 필요하다고 인정될 경우 특별공로금을 지급할 수 있다. ② 특별공로금은 이사회 결의로 정하여 지급한다. ③ 특별공로금은 주주총회 승인을 거친 이사보수 한도금액 이내로 한다. |
| 부 칙&cr;제 1 조 [시행일] |
① 이 규정은 2021년 3월 29일부터 시행한다. |